Известная пара блогеров оказалась под пристальным вниманием правоохранительных органов из-за подозрений в крупных финансовых махинациях. Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, и ее бывший супруг Артем Чекалин подозреваются в выводе за рубеж внушительной суммы денежных средств с использованием сомнительных схем.
Согласно предварительным данным следствия, за относительно короткий период времени — всего полгода — экс-супругам удалось вывести за пределы страны более 250 миллионов рублей. Такая впечатляющая сумма была переведена благодаря хитроумной схеме с использованием недостоверных документов.
Блогеры, по версии следствия, предоставляли в финансовые учреждения, выполняющие функции агентов валютного контроля, документацию с недостоверными сведениями. В этих бумагах содержалась ложная информация об основаниях, целях и назначении денежных переводов, что позволило им успешно осуществить вывод значительных средств за границу.
Интересно, что бизнес-модель пары была построена на продаже фитнес-марафонов через интернет российским покупателям. Однако, несмотря на то, что целевой аудиторией были граждане России, все договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а финансовые операции проводились через зарубежные банковские счета.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда Чекалины привлекают внимание правоохранительных органов. В прошлом году они уже становились фигурантами уголовного дела, связанного с неуплатой налогов на сумму, превышающую 300 миллионов рублей.
Несмотря на серьезность обвинений, важно помнить, что каждый человек имеет право на справедливое судебное разбирательство. Эта ситуация подчеркивает необходимость прозрачности в финансовых операциях, особенно для публичных лиц и влиятельных блогеров, чья деятельность находится под пристальным вниманием общественности.
Данный случай может послужить важным уроком для всех предпринимателей и блогеров, работающих в сфере онлайн-бизнеса. Он напоминает о важности соблюдения финансового законодательства и прозрачности в ведении дел, особенно когда речь идет о международных транзакциях.
В то же время, эта ситуация открывает возможности для конструктивного диалога между представителями онлайн-бизнеса и регулирующими органами. Возможно, это станет стимулом для разработки более четких правил и рекомендаций для блогеров и инфлюенсеров, чтобы помочь им вести свою деятельность в рамках закона.
Будем надеяться, что это дело послужит отправной точкой для позитивных изменений в сфере регулирования онлайн-бизнеса и поможет создать более прозрачную и справедливую среду для всех участников рынка.
Источник:ura.news
