Переводы между картами могут привлечь внимание банков при несоблюдении российских правовых норм. Эксперт Денис Талызин, адвокат МКА «Клишин и партнёры», пояснил разнообразные аспекты таких ситуаций.
«В России действуют официальные перечни экстремистских и террористических объединений, запрещённых судебными решениями. Финансовая поддержка этих организаций или их участников влечёт уголовное преследование», — отметил юрист.
Банковские институты тщательно отслеживают транзакции, направленные в адрес таких групп или их представителей.
Нововведения в законодательстве
«Летом 2025 года ужесточена ответственность дропперов — лиц, предоставляющих мошенникам доступ к своим картам. Теперь передача банковской карты для незаконных операций из корысти подпадает под ст. 187 УК РФ», — уточнил специалист.
Уголовно наказуемыми также признаются операции по переводу средств в интересах третьих лиц для личной выгоды.
Роль регулятора в безопасности
На работу финансовых организаций влияют рекомендации ЦБ России по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
«Блокировка карт возможна при подозрении на мошенничество или попытки легализации преступных доходов. В таких случаях операции приостанавливаются для детальной проверки», — подчеркнул Талызин.
Ранее гражданам сообщали о новых схемах с модифицированными банкоматами.
Источник: russian.rt.com
