Завершено рассмотрение дела о многомиллиардных растратах в банковском секторе
Симоновский суд Москвы вынес приговор по резонансному делу о выводе более 10,6 млрд рублей из двух кредитных организаций. Ключевые фигуранты дела получили длительные сроки заключения — бывший владелец банка и экс-председатель правления приговорены к 10 годам лишения свободы каждый. Двум другим участникам назначено по 4,5 года, которые они уже отбыли под стражей и домашним арестом.
Обвиняемые прибыли на оглашение приговора самостоятельно, поскольку в последнее время находились под домашним арестом после истечения максимальных сроков содержания в следственном изоляторе. Государственное обвинение ранее запрашивало более строгие наказания — 14 лет для основных фигурантов и 9,5 лет для их соучастников.
Согласно материалам дела, противоправная схема включала заключение фиктивных договоров купли-продажи и договоров цессии с подконтрольными организациями. Наиболее масштабная операция была проведена осенью 2015 года, когда банк передал права требования по высоколиквидным кредитам на сумму 10,47 млрд рублей в обмен на неликвидные активы.
Параллельно осуществлялся вывод средств из второго банка через схему выдачи невозвратных валютных кредитов фиктивным компаниям под предлогом приобретения земельных участков. За короткий период было выдано кредитов на 234,9 млн рублей, которые впоследствии были обналичены через инкассаторские службы.
После выявления нарушений у обоих банков были отозваны лицензии. Регулятор указал на многочисленные нарушения законодательства, включая проведение сомнительных операций по выводу крупных сумм за границу.
Обвиняемые не признали вину, выдвигая различные аргументы в свою защиту. Некоторые утверждали, что действовали по указанию руководства, другие отрицали свою причастность к управлению банком в указанный период.
Защита настаивала на наличии процессуальных нарушений в ходе следствия, указывая на отсутствие проверки местонахождения обвиняемых в момент совершения инкриминируемых деяний.
Суд частично учел позицию защиты, назначив более мягкое наказание, чем просило обвинение. Двое осужденных уже отбыли назначенные сроки, а двое других получили возможность в скором времени подать прошение об условно-досрочном освобождении.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба на сумму почти 4 млрд рублей. Защита намерена обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.
Источник:www.kommersant.ru
